A segunda fase da Operação Espelho Branco, da Polícia Federal (PF), cumpre 15 mandados em cidades no Ceará, São Paulo e Alagoas. As ações combatem crimes de lavagem de dinheiro e tráfico de drogas envolvendo liderança de organização criminosa com movimentações financeiras milionárias no Ceará.
O objetivo da operação é apreender documentos para subsidiar a individualização dos crimes praticados pelos suspeitos a partir das investigações da primeira fase da operação, realizada em novembro de 2021. Houve cumprimento de três mandados em condomínios luxuosos, com uma das residências tendo sido adquirida por R$ 3,6 milhões.
As investigações desenvolvidas na segunda fase da operação apontaram indícios de atuação da organização criminosa no Ceará para dissimulação da propriedade de bens, além da movimentação de recursos ilícitos, bem como integração no mercado formal de recursos vindos do tráfico de drogas e outros crimes antecedentes.
Pelo menos 60 policiais federais cumprem nove mandados de busca e apreensão e seis mandados de prisão temporária, além de mandados de sequestro de bens e valores expedidos pela Justiça Federal. De acordo com a PF, foi determinado judicialmente o bloqueio de valores nas contas dos suspeitos, sequestro de imóveis de luxo em valores superiores a R$ 5 milhões e veículos em valores superiores a R$ 2 milhões.
Segundo a Polícia Federal, a ação criminosa foi identificada com atuação dos investigados para ocultar origem ilícita de recursos por meio de transações comerciais com valores expressivos, entrelaçamento e confusão nos negócios.
De acordo com as investigações, os criminosos chegaram a realizar reuniões em hotéis e condomínios de luxo, além de realizarem investimentos em empresas com atos suspeitos onde ostentavam riqueza de forma incompatível com qualquer atividade lícita.
Com informações do Opovo
